一、会议基本信息<

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1. 会议时间：2023年X月X日

2. 会议地点：杨浦区XX大厦会议室

3. 参会人员：全体股东及公司董事、监事

4. 会议主持人：公司董事长

二、会议议程

1. 审议并通过会议议程

2. 审查公司年度财务报告

3. 审议公司年度利润分配方案

4. 审议公司年度工作报告

5. 审议公司董事会工作报告

6. 审议公司监事会工作报告

7. 审议公司重大事项决议

三、财务报告审查

1. 审查公司2022年度财务报表的真实性、准确性

2. 审查公司2022年度利润分配方案

3. 审查公司2022年度财务状况及经营成果

4. 审查公司财务风险及应对措施

5. 审查公司财务管理制度及执行情况

四、利润分配方案审议

1. 审议公司2022年度利润分配方案

2. 确定利润分配比例及分配方式

3. 确定未分配利润的用途

4. 审议公司资本公积金转增股本方案

5. 审议公司股利支付方案

五、年度工作报告审议

1. 审议公司2022年度工作报告

2. 审议公司年度经营目标完成情况

3. 审议公司年度业务发展情况

4. 审议公司年度市场拓展情况

5. 审议公司年度人力资源状况

六、董事会工作报告审议

1. 审议公司董事会2022年度工作报告

2. 审议董事会成员履职情况

3. 审议董事会决策效率及效果

4. 审议董事会内部管理制度

5. 审议董事会未来工作计划

七、监事会工作报告审议

1. 审议公司监事会2022年度工作报告

2. 审议监事会监督工作情况

3. 审议监事会对董事会、高级管理人员的监督情况

4. 审议监事会对公司财务状况的监督情况

5. 审议监事会对公司内部控制制度的监督情况

结尾：

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