一、会议背景<

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随着我国自贸区建设的不断深入，自贸区股份公司作为自贸区的重要组成部分，其运营和发展备受关注。为进一步规范公司治理，提高决策效率，根据《公司法》及相关法律法规，结合公司实际情况，特召开本次股东会。

二、会议目的

本次股东会旨在审议并通过以下事项：

1. 审议并通过公司年度工作报告；

2. 审议并通过公司年度财务报告；

3. 审议并通过公司董事会、监事会工作报告；

4. 审议并通过公司利润分配方案；

5. 审议并通过公司重大投资决策；

6. 审议并通过公司增资扩股方案；

7. 审议并通过公司重大资产重组方案；

8. 审议并通过公司章程修改方案；

9. 审议并通过其他需要股东会审议的事项。

三、会议时间与地点

本次股东会定于2023年3月15日上午9点，在公司会议室召开。

四、参会股东资格

1. 持有公司股份的股东；

2. 董事、监事；

3. 公司法定代表人；

4. 经公司董事会或监事会决定有权列席会议的其他人员。

五、会议议程

1. 召集人宣布会议开始，介绍参会人员；

2. 审议并通过会议议程；

3. 审议并通过公司年度工作报告；

4. 审议并通过公司年度财务报告；

5. 审议并通过公司董事会、监事会工作报告；

6. 审议并通过公司利润分配方案；

7. 审议并通过公司重大投资决策；

8. 审议并通过公司增资扩股方案；

9. 审议并通过公司重大资产重组方案；

10. 审议并通过公司章程修改方案；

11. 审议并通过其他需要股东会审议的事项；

12. 表决通过决议；

13. 会议结束。

六、表决方式

本次股东会采用举手表决或投票表决的方式进行。

七、决议生效

本次股东会决议经出席会议的股东所持表决权的过半数通过，自决议通过之日起生效。

八、会议记录

本次股东会会议记录由公司秘书负责，会议记录经与会股东签字确认后存档。

九、会议费用

本次股东会费用由公司承担。

十、其他事项

1. 本次会议通知已提前送达所有参会股东；

2. 本次会议不接受股东临时提案；

3. 本次会议不设旁听席。

十一、股东会决议

根据上述议程，本次股东会决议如下：

1. 审议并通过公司年度工作报告；

2. 审议并通过公司年度财务报告；

3. 审议并通过公司董事会、监事会工作报告；

4. 审议并通过公司利润分配方案；

5. 审议并通过公司重大投资决策；

6. 审议并通过公司增资扩股方案；

7. 审议并通过公司重大资产重组方案；

8. 审议并通过公司章程修改方案；

9. 审议并通过其他需要股东会审议的事项。

十二、上海加喜财税公司相关服务见解

上海加喜财税公司（官网：https://www.zhucedi.com）作为专业的财税服务机构，对于自贸区股份公司股东会决议的办理具有以下见解：

1. 提供专业的法律咨询，确保决议内容符合法律法规要求；

2. 协助公司完成股东会通知的发送，确保所有股东按时参会；

3. 提供会议记录的起草和审核，确保会议记录的准确性和完整性；

4. 协助公司办理决议的生效手续，确保决议的法律效力；

5. 提供后续的税务筹划和合规服务，助力公司稳健发展；

6. 通过专业的团队和丰富的经验，为客户提供高效、优质的服务。

通过以上服务，上海加喜财税公司致力于为自贸区股份公司提供全方位的股东会决议办理支持，助力公司规范运作，实现可持续发展。